コーポレート・ガバナンス報告書 qm球盟会官方网站

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関連当事者間の取引

MUFG関連当事者間取引ガイドライン

1. 関連当事者間取引（利益相反取引）の概要

1-1. 取締役・執行役の善管注意義務と忠実義務

取締役・執行役は善管注意義務と忠実義務を負うため、この義務の一内容として、会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図ることが禁止されている。

1-2. 利益相反取引

会社が取締役・執行役と会社との利益が相反する取引を行うことを一般予防的に制限するため、法令（会社法356条1項2・3号、365条1項、419条2項）は、以下の取引を利益相反取引としている。

〈直接取引〉取締役・執行役が自己または第三者のために会社と取引を行うこと
〈間接取引〉会社が取締役・執行役との間で利益が相反する取引をすること
（qm球盟会官方网站の取締役・執行役が、qm球盟会官方网站の100%子会社ではない会社の代表権を有しており、その立場で債権者から貸付を受けるに際し、qm球盟会官方网站が当該債務を保証する等）

2. 取締役・執行役の利益相反取引に関する義務

2-1. 取締役会の事前承認

qm球盟会官方网站の取締役・執行役が利益相反取引を実行する場合は、あらかじめ取締役会の承認を受ける義務がある。
なお、利益相反取引であるにも係らず、取締役会の承認を受けないまま取引を実行した場合、当該取締役・執行役は、任務懈怠に基づく損害賠償責任を負うこととなる。

2-2. 取引の事前報告

利益相反取引に該当する可能性のある取引を実行しようとするqm球盟会官方网站の取締役・執行役は、取締役会の議長および事務局に予め概要を説明のうえ、報告する必要がある。
取締役会の議長が当該取引の取締役会決議の要否を確認するために、事務局は必要に応じて弁護士に確認を行い、議長へ報告する。

2-3. 取締役会審議・決議への不参加

利益相反取引の承認に当たり、利益相反の相手方であるqm球盟会官方网站の取締役・執行役は、特別利害関係人（会社に対する忠実義務を誠実に履行することが困難と認められる関係）となるため、当該取締役・執行役は、当該事案の取締役会審議・決議には参加しないこととする。

なお、現時点では、qm球盟会官方网站には主要株主（qm球盟会官方网站株式を議決権ベースで10%以上保有している株主）は存在しないが、主要株主が現れた場合には、主要株主との取引についても、取締役・執行役との利益相反取引に準じて取締役会が定める適切な手続を経るものとする。

（参考）利益相反取引に関する類型

1. 直接取引の例

qm球盟会官方网站の取締役・執行役がqm球盟会官方网站の100%子会社ではない他の会社の代表取締役を兼任している場合で、当該取締役・執行役が当該他の会社を代表してqm球盟会官方网站と直接取引をするとき。
qm球盟会官方网站の取締役・執行役がqm球盟会官方网站の100%子会社ではない他の会社の取締役（代表取締役を除く）を兼任している場合で、当該取締役・執行役が代理や交渉窓口等になること等により当該他の会社のためにqm球盟会官方网站と直接取引をするとき。
qm球盟会官方网站の取締役・執行役がqm球盟会官方网站の100%子会社ではない他の会社の支配人その他の使用人である場合で、当該取締役・執行役が代理や交渉窓口等になること等により当該他の会社のためにqm球盟会官方网站と直接取引をするとき。
qm球盟会官方网站の取締役・執行役が他の会社の株式の過半数（議決権ベース）を保有しており、又はそれ以外の方法により他の会社の経営を実質的に支配している主宰者と認められる場合で、当該他の会社がqm球盟会官方网站と直接取引をするとき。
qm球盟会官方网站の取締役・執行役と生計を同一にしている者がqm球盟会官方网站の100%子会社ではない他の会社の代表取締役である場合で、その者が当該他の会社を代表してqm球盟会官方网站と直接取引をするとき。

2. 間接取引の例

qm球盟会官方网站の取締役・執行役がqm球盟会官方网站の100%子会社ではない他の会社の代表取締役を兼任している場合で、当該取締役・執行役が当該他の会社を代表して債権者から貸付を受けるに際し、qm球盟会官方网站が当該債務を保証するとき。
qm球盟会官方网站の取締役・執行役が他の会社の株式の過半数（議決権ベース）を保有しており、又はそれ以外の方法により他の会社の経営を実質的に支配している主宰者と認められる場合で、当該他の会社が債権者から貸付を受けるに際し、qm球盟会官方网站が当該債務を保証するとき。

3. 取締役・執行役個人との利益相反取引等

取締役・執行役個人またはそれらの個人と生計を同一にしている者との利益相反取引
取締役・執行役個人またはそれらの個人と生計を同一にしている者に対する第三者割当増資、新株予約権の付与
取締役・執行役個人の会社に対する責任の一部免除
qm球盟会官方网站と取締役・執行役との間の訴えにおいてqm球盟会官方网站の代表者を定めること
代表取締役・代表執行役の解職

以上

経営陣幹部の選任理由

氏名	役職	選任理由
氏名三毛　兼承	役職執行役会長	選任理由 2005年に株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行システム統合推進部長、コーポレートサービス長、国際部門共同部門長、取締役頭取執行役員、アユタヤ銀行取締役、米州MUFGホールディングスコーポレーション会長、MUFGユニオンバンク会長、並びにqm球盟会官方网站国際事業本部長、代表執行役社長等を経て、現在、qm球盟会官方网站取締役執行役会長を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、またqm球盟会官方网站の経営者としてサステナビリティ経営を率先して取り組んでいることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名亀澤　宏規	役職代表執行役社長グループCEO	選任理由 2010年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行融資企画部長、市場企画部長、米州本部副本部長兼ニューヨーク支店長（MUFGユニンオンバンク出向兼務）、副頭取CDTO（デジタル企画部担当）、並びにqm球盟会官方网站投融資企画部長、米州副担当、グループCIO、グループCDTO等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役、並びにqm球盟会官方网站取締役代表執行役社長グループCEOを務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、またqm球盟会官方网站の経営者としてサステナビリティ経営を率先して取り組んでいることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名森　浩志	役職執行役専務グループCLO	選任理由弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しており、西村あさひ法律事務所パートナー弁護士、並びに三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）等を歴任し、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役専務執行役員CLO、並びにqm球盟会官方网站執行役専務グループCLOを務めております。 qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名横山　修一	役職執行役専務グループCAO兼監査部長	選任理由 2016年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、リスク統括部長、営業第四本部長、CRO（リスク統括部・融資企画部担当）、並びにqm球盟会官方网站リスク統括部長、グループCRO等を経て、現在、qm球盟会官方网站執行役専務グループCAO兼監査部長を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名板垣　靖士	役職執行役専務グループCOO-I兼グローバルコマーシャルバンキング事業本部長	2013年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行アジア・オセアニア企画部長、グローバルコマーシャルバンキング部門副部門長、バンクダナモン担当（バンクダナモン出向）、並びにqm球盟会官方网站アジア・オセアニア統括部長、グローバルコマーシャルバンキング事業担当を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役副頭取執行役員グローバルコマーシャルバンキング部門長兼COO-I （経営企画部（海外事業）・国際事務企画部担当）、並びにqm球盟会官方网站執行役専務グループCOO-I兼グローバルコマーシャルバンキング事業本部長を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名堀川賢治	役職執行役専務グループCHRO	2016年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行神戸支社長、法人業務部部長を経て、現在、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役専務執行役員グローバルCSO兼グローバルCHRO、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役専務執行役員CSO兼CHRO、並びにqm球盟会官方网站執行役専務グループCHRO兼グループDeputy CSO兼グループDeputy CDTOを務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名十川　潤	役職代表執行役専務グループCFO	選任理由 2016年に三菱UFJ信託銀行株式会社の執行役員に就任以来、同社法人マーケット統括部長、CSO、CFO、株式会社三菱UFJ銀行財務企画部長、営業本部長、並びにqm球盟会官方网站財務企画部長、信託企画部長、グループDeputy CSO、グループDeputy CFOを経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役専務執行役員CFO（経営企画部（財務・資源運営）・財務企画部担当）、並びにqm球盟会官方网站代表執行役専務グループCFOを務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名築山　慶太郎	役職執行役常務グループCCO	選任理由 2018年に株式会社三菱UFJ銀行の執行役員に就任以来、同行ユニオンバンク出向兼グローバル金融犯罪対策部部長、COO-I補佐、並びにqm球盟会官方网站米州統括部部長、米州コンプライアンス部部長等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役常務執行役員CCO（コンプライアンス統括部・グローバル金融犯罪対策部担当）、並びにqm球盟会官方网站執行役常務グループCCOを務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名越智　俊城	役職執行役常務グループCIO	選任理由 2018年に株式会社三菱UFJ銀行の執行役員に就任以来、同行システム企画部長、qm球盟会官方网站事務・システム企画部長、システム企画部副担当、並びに三菱UFJニコス株式会社常務執行役員システム統合本部長等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役常務執行役員CIO（システム企画部・グローバルIT部・サイバーセキュリティ推進部担当）、並びにqm球盟会官方网站執行役常務グループCIOを務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名髙瀬　英明	役職代表執行役常務グループCSO	選任理由 2017年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、グローバルコマーシャルバンキング企画部長、経営企画部長、欧州副担当、COO-I、並びにqm球盟会官方网站執行役員国際企画部長、グローバルコマーシャルバンキング企画部長、グループCOO-I等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役常務執行役員CSO、並びにqm球盟会官方网站執行役常務グループCSO（経営企画部（除く財務・資源運営兼海外事業）担当）兼総務部担当を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名横幕勝範	役職執行役常務グループCRO	選任理由 2018年に株式会社三菱UFJ銀行の執行役員に就任以来、監査部長、欧州副担当、営業本部長、並びにqm球盟会官方网站監査部部付部長、欧州副担当を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役常務執行役員CRO（リスク統括部・融資企画部担当）、並びにqm球盟会官方网站執行役常務グループCROを務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名宮下　裕	役職代表執行役専務法人・ウェルスマネジメント事業本部長	選任理由 2016年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行融資企画部長、CSO、会長行室担当、並びにqm球盟会官方网站融資企画部長、経営企画部長、グループCSO等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役専務執行役員法人・ウェルスマネジメント部門長、並びにqm球盟会官方网站代表執行役専務法人・ウェルスマネジメント事業本部長を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名中濱　文貴	役職執行役専務グローバルCIB事業本部長	選任理由 2018年に株式会社三菱UFJ銀行の執行役員に就任以来、国際法人部長、シンジケーション・プロダクツ統括部長、グローバルCIB部門副部門長、並びにqm球盟会官方网站国際法人部長、ソリューション企画部長、グローバルCIB事業担当等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役専務執行役員グローバルCIB部門長、並びにqm球盟会官方网站執行役専務グローバルCIB事業本部長を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名関　浩之	役職執行役専務市場事業本部長	選任理由 2016年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、市場企画部長、資金証券部長、人事部長、法人・リテール部門副部門長、並びにqm球盟会官方网站市場企画部長、人事部長、法人・リテール事業本部長補佐（業務推進担当）を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役専務執行役員市場部門長、並びにqm球盟会官方网站執行役専務市場事業本部長を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名秋田誠一郎	役職代表執行役専務コーポレートバンキング事業本部長	選任理由 2015年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行営業第一本部営業第三部長、米州MUFGホールディングスコーポレーション出向、アユタヤ銀行頭取等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役副頭取執行役員コーポレートバンキング部門長、並びにqm球盟会官方网站代表執行役専務コーポレートバンキング事業本部長を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名伊原隆史	役職執行役専務受託財産事業本部長	選任理由 2016年に三菱UFJ信託銀行株式会社の執行役員に就任以来、同社ロンドン支店長、受託財産企画部長、受託財産副部門長、インベスターサービス事業長、並びにqm球盟会官方网站欧州統括部部長、受託財産企画部長等を経て、現在、三菱UFJ信託銀行株式会社取締役専務執行役員受託財産部門長・国内インベスターサービス事業長、並びにqm球盟会官方网站執行役専務受託財産事業本部長を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。
氏名山本忠司	役職執行役常務リテール・デジタル事業本部長兼グループCDTO	選任理由 2018年に株式会社三菱UFJ銀行の執行役員に就任以来、同行融資企画部長、経営企画部長、CSO、並びにqm球盟会官方网站融資企画部長、経営企画部長、グループDeputy CSO等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役常務執行役員リテール・デジタル部門長兼CDTO （リテール・デジタル企画部担当）、並びにqm球盟会官方网站執行役常務リテール・デジタル事業本部長兼グループCDTOを務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有していることから、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値向上に貢献できると判断し、執行役に選任しました。

取締役の指名理由

氏名	役職	指名理由
氏名藤井眞理子	役職社外取締役	指名理由藤井眞理子氏は、大蔵省に勤務の後、東京大学先端科学技術研究センター教授、特命全権大使を歴任し、この間培った金融・経済やリスク管理、公共政策・行政実務に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。qm球盟会官方网站の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、qm球盟会官方网站取締役会の意思決定機能や監督機能の実質的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に指名しました。【独立性に関する事項】同氏は、qm球盟会官方网站が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
氏名本田桂子	役職社外取締役	指名理由本田桂子氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社に勤務の後、世界銀行グループの機関である多数国投資保証機関長官CEOを歴任し、この間培った金融・経済に関する専門的な知見を有しております。加えて、ESG投資について大学院で教授する等、サステナビリティの分野での豊富な経験を有しております。qm球盟会官方网站の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、qm球盟会官方网站取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に指名しました。【独立性に関する事項】同氏は、qm球盟会官方网站が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
氏名加藤薰	役職社外取締役	指名理由加藤薰氏は、株式会社NTTドコモ代表取締役社長等を歴任し、経営者としての豊富な経験と高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進してきました。加えて、通信及びデジタル領域等の分野での豊富な経験を有しております。qm球盟会官方网站の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、qm球盟会官方网站取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に指名しました。【独立性に関する事項】同氏は、qm球盟会官方网站が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。なお、同氏は、過去に株式会社NTTドコモのシニアアドバイザーを務めておりましたが、2023年6月に退任しており、同社の経営には関与しておりません。また、同社とqm球盟会官方网站グループとの間における2023年度の取引額は、同社連結売上高及びqm球盟会官方网站連結業務粗利益の1％未満であること等から、独立性の影響を与えるものではありません。
氏名桑原聡子	役職社外取締役	指名理由桑原聡子氏は、弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。加えて、経済産業省総合資源エネルギー調査会の委員を歴任する等、サステナビリティの分野での豊富な経験を有しております。qm球盟会官方网站の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、qm球盟会官方网站取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に指名しました。【独立性に関する事項】同氏は、qm球盟会官方网站が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。なお、同氏は、現在、外苑法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所とqm球盟会官方网站との間に顧問契約、及び取引はありません。また、過去に森・濱田松本法律事務所のパートナーを務めておりましたが、2020年3月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営に関与していないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。
氏名野本弘文	役職社外取締役	指名理由野本弘文氏は、東京急行電鉄株式会社（現東急株式会社）代表取締役社長等を歴任し、現在、同社代表取締役会長を務めており、経営者としての豊富な経験と高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進しております。加えて、不動産、生活サービス、IT・デジタルテクノロジー等の分野での豊富な経験を有しております。qm球盟会官方网站の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、qm球盟会官方网站取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に指名しました。【独立性に関する事項】同氏は、qm球盟会官方网站が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。なお、同氏は、現在、東急株式会社の代表取締役会長を務めておりますが、同社とqm球盟会官方网站グループの間における2023年度の取引額は、同社連結売上高及びqm球盟会官方网站連結業務粗利益の1％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
マリ・エルカ・パンゲストゥ	社外取締役	指名理由マリ・エルカ・パンゲストゥ氏は、インドネシア国貿易相、観光・創造経済相、世界銀行専務理事（開発経済総局等を担当）を歴任する等、金融・経済・公共政策に関する専門的な知見と、国際機関、政府での幅広い業務経験を活かしたグローバルな社会課題への対応等、サステナビリティの分野での豊富な経験を有しております。qm球盟会官方网站の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、qm球盟会官方网站取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として指名しました。【独立性に関する事項】同氏は、qm球盟会官方网站が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。
清水博	社外取締役	指名理由清水博氏は、日本生命保険相互会社取締役専務執行役員（資産運用部門統括、財務企画部担当）等を歴任し、現在、同社代表取締役社長を務めており、経営者としての高い識見を有し、サステナビリティ経営を積極的に推進しております。加えて、金融に関する専門的な知見、IT・デジタルテクノロジー等の分野での豊富な経験を有しております。qm球盟会官方网站の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、qm球盟会官方网站取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として指名しました。【独立性に関する事項】同氏は、qm球盟会官方网站が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。なお、同氏は、現在、日本生命保険相互会社の代表取締役社長を務めておりますが、同社とqm球盟会官方网站グループの間における2023年度の取引額は、同社経常利益及びqm球盟会官方网站連結業務粗利益の1％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。
氏名デイビッド・スナイダー	役職社外取締役	指名理由デイビッド・スナイダー氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やM&A分野における専門的な知見を有しております。qm球盟会官方网站の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、グローバルな視点に基づきqm球盟会官方网站取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として指名しました。【独立性に関する事項】同氏は、東京証券取引所が定める独立性判断基準に抵触せず、また、qm球盟会官方网站が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。なお、同氏は過去に Simpson Thacher & Bartlett LLPのパートナーを務めておられましたが、2021年12月に同事務所を退職しており、退職後は同事務所の運営には関与していないことから、独立性に影響を与えるものではありません。
氏名辻幸一	役職社外取締役	指名理由辻幸一氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しております。qm球盟会官方网站の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、qm球盟会官方网站取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に指名しました。【独立性に関する事項】同氏は、qm球盟会官方网站が定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしております。なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）理事長を務めておりましたが、2019年6月に退任しております。また、退任後はEYジャパン合同会社Chairman&CEOを務めておりましたが、2021年6月に退職しており、退職後は同社の運営には関与していないこと等から、独立性に影響を与えるものではありません。
氏名宮永憲一	役職取締役	指名理由 2009年に三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の執行役員に就任以来、同社投資企画部役員付部長、海外アセットマネジメント事業部長、法人ビジネス副部門長、証券代行事業長、CAO、並びにqm球盟会官方网站グループDeputy CAO等を経て、現在、qm球盟会官方网站取締役常勤監査委員を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役に指名しました。
氏名新家良一	役職取締役	指名理由 2014年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、国際業務部長、アジア・オセアニア営業部部長（特命担当）、インド総支配人、営業第二本部長、米州副担当兼ニューヨーク支店副支店長（MUAH出向兼務）を経て、現在、qm球盟会官方网站取締役常勤監査委員を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役に指名しました。
氏名三毛兼承	役職取締役	指名理由 2005年に株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行システム統合推進部長、コーポレートサービス長、国際部門共同部門長、取締役頭取執行役員、アユタヤ銀行取締役、米州MUFGホールディングスコーポレーション会長、MUFGユニオンバンク会長、並びにqm球盟会官方网站国際事業本部長、代表執行役社長等を経て、現在、qm球盟会官方网站取締役執行役会長を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、またqm球盟会官方网站の経営者としてサステナビリティ経営を率先して取り組んでおります。qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役に指名しました。
氏名亀澤宏規	役職取締役	指名理由 2010年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行融資企画部長、市場企画部長、米州本部副本部長兼ニューヨーク支店長（MUFGユニオンバンク出向兼務）、副頭取CDTO、並びにqm球盟会官方网站投融資企画部長、米州副担当等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役、並びにqm球盟会官方网站取締役代表執行役社長グループCEOを務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、またqm球盟会官方网站の経営者としてサステナビリティ経営を率先して取り組んでおります。qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役に指名しました。
氏名長島巌	役職取締役	指名理由 2011年に三菱UFJ信託銀行の執行役員に就任以来、同社証券投資部長、経営企画部・フロンティア戦略企画部担当、市場国際部門長、副社長人事部・経営企画部FinTech推進室担当、並びにqm球盟会官方网站経営企画部長、国際事業本部副本部長、市場事業本部副本部長、グループCHRO等を経て、現在、三菱UFJ信託銀行株式会社取締役社長、並びにqm球盟会官方网站取締役を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、またqm球盟会官方网站主要子会社の経営者としてサステナビリティ経営を率先して取り組んでおります。qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役に指名しました。
氏名半沢淳一	役職取締役	指名理由 2014年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行経営企画部長、名古屋営業本部長、CCO、並びにqm球盟会官方网站財務企画部副部長、経営企画部長、グループCCO等を経て、現在、株式会社三菱UFJ銀行取締役頭取執行役員、並びにqm球盟会官方网站取締役を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、またqm球盟会官方网站主要子会社の経営者としてサステナビリティ経営を率先して取り組んでおります。qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役に指名しました。
小林真	取締役	2011年に株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員に就任以来、同行ストラクチャードファイナンス部長、ソリューション本部長、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の経営企画部副担当、グローバルCSO、並びにqm球盟会官方网站ソリューションユニット担当等を経て、現在、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長、三菱UFJモルガン・スタンレー証券取締役社長、並びにqm球盟会官方网站取締役を務めております。 qm球盟会官方网站グループの事業に精通し、qm球盟会官方网站グループの経営管理を適切に遂行できる豊富な業務経験と幅広い知見を有しており、またqm球盟会官方网站主要子会社の経営者としてサステナビリティ経営を率先して取り組んでおります。qm球盟会官方网站の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を期待できるため、取締役に指名しました。